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Anti-Lavagem de Dinheiro

A lavagem de dinheiro é chamada a ação quando esse recurso é adquirido com atividades ilegais ou criminosas realizadas por meio do sistema financeiro de forma que cria uma aparência de sua origem e fontes legais.

Companhia RoboForex busca evitar a lavagem de dinheiro e apoia a luta contra as pessoas envolvidas na legalização da renda derivada do crime. RoboForex segue as instruções do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) - uma organização intergovernamental fundada em 1989 pelos Ministros dos países participantes. O grupo está envolvido no desenvolvimento e adoção de medidas legais eficazes destinadas a combater a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras ameaças potenciais para a integridade do sistema financeiro internacional.

RoboForex adere às regras do combate à legalização de recursos ilícitos, que incluem:

  • Verificar a identidade de cada cliente da empresa;
  • Recebimento e armazenamento de dados pessoais de todos os clientes;
  • Realização de controles de cada banco de cada cliente na base de dados de terroristas ou suspeitos de terrorismo, confirmando que ele não é um deles;
  • Alerta aos clientes de que seus dados pessoais podem ser usados para identificar a sua personalidade;
  • Monitorização cuidadosa de todas as operações nas contas de negociação dos clientes da empresa;
  • Recusa de admissão de fundos ou transferências de dinheiro realizadas diretamente de casas de câmbio, via Western Union ou com participação de terceiros.

A lavagem de dinheiro geralmente ocorre em três etapas:

  1. Dinheiro ou seu equivalente entram no sistema financeiro (depositam em conta bancária, transferem para a conta de negociação do cliente na empresa e assim por diante).
  2. Dinheiro é transferido para outras contas (por exemplo, contas de futuros) através de diversas operações financeiras, que são destinadas a disfarçar sua origem (por exemplo, a execução de operações com risco financeiro mínimo ou nenhum, ou pela transferência de saldo inicial da conta para outra conta de negociação).
  3. Os fundos retornam assim para a economia de tal maneira que eles parecem terem sido obtidos legalmente (por exemplo, fecham a conta de futuros ou transferem os fundos da conta de negociação do cliente para a sua conta bancária).

As contas de negociação podem ser usadas por clientes sem escrúpulos para lavar recursos ilícitos ou ocultando o nome do proprietário dos meios. A conta de negociação pode assim ser envolvida na operação para disfarçar a fonte original da origem do dinheiro. Em caso de suspeita da origem legal dos fundos a empresa RoboForex sempre devolve esses recursos para conta do remetente como medida de precaução.

As normas internacionais de combate à lavagem de dinheiro exigem que as instituições que prestam serviços financeiros estejam cientes dos potenciais métodos de lavagem de dinheiro. Em conexão com estes requisitos, a empresa RoboForex implementou um programa para monitorar contas de negociação do cliente, para fazer cumprir a lei da detecção e prevenção de atividades financeiras ilegais.

As instruções do GAFI são utilizadas a fim de proteger a empresa RoboForex e seus clientes de ameaças de instabilidade financeira e os riscos associados.

Para todas as perguntas sobre a política RoboForex no combate à lavagem de dinheiro, você pode consultar pelo endereço eletrônico compliance@roboforex.com